ΑΑΔΕ: Κύκλωμα φοροδιαφυγής 17,9 εκατ. ευρώ πίσω από εικονικά τιμολόγια και εταιρείες-«φαντάσματα»
Η αποκάλυψη του κυκλώματος καταδεικνύει ότι η ψηφιακή ανάλυση δεδομένων μετατρέπεται πλέον στο ισχυρότερο όπλο της ΑΑΔΕ απέναντι στην οργανωμένη φοροδιαφυγή.
Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας με εκβιασμούς και ξέπλυμα παράνομων εσόδων – 4 συλλήψεις
Η υπόθεση αναδεικνύει πώς η οικονομική ανάγκη μετατρέπεται σε εργαλείο εγκληματικής εκμετάλλευσης μέσω τοκογλυφίας, εκβιασμών και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος διαρρήξεων και απατών στην Αττική με λεία άνω των 440.000 ευρώ – 8 συλλήψεις
Μια οργανωμένη εγκληματική δομή με επαγγελματικά χαρακτηριστικά αξιοποιούσε εξαπάτηση, επιχειρησιακό σχεδιασμό και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Κάθειρξη 9 ετών στον Φ. Βρυώνη (του ΕΧΤΡΑ) και φυλάκιση 6 ετών στην κόρη του για χειραγώγηση αγοράς – το μήνυμα προς την κεφαλαιαγορά
Η απόφαση αναδεικνύει ότι η διαφάνεια στις αγορές δεν αποτελεί μόνο οικονομική αρχή αλλά και ουσιαστική νομική υποχρέωση.
Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων φαρμάκων και ουσιών: Εργαστήριο ντόπινγκ σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι – 14 Συλλήψεις
Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης διαδικτυακής αγοράς φαρμάκων και τις απειλές για τη δημόσια υγεία.
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απάτες» επιδοτήσεων Βορείου Ελλάδας με «ορφανές» αγροτικές εκτάσεις – 4.5 εκατ. ευρώ κέρδη – 17 συλλήψεις – 317 εμπλεκόμενοι
Ένα πολυεπίπεδο κύκλωμα αξιοποίησε κενά ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατρέποντας ανύπαρκτες καλλιέργειες σε εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πως δρούσε το Κύκλωμα εκατομμυρίων με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στη Κρήτη – 3 εκτ. ευρώ κέρδη – 22 συλλήψεις
Η υπόθεση αποκαλύπτει τα δομικά κενά ελέγχου στις αγροτικές ενισχύσεις και τη διασύνδεση τεχνογνωσίας, διοικητικών αδυναμιών και οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
Δυτική Αττική: Εξάρθρωση κυκλώματος απατών εκατομμυρίων ευρώ με ψεύτικους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ – 10 συλλήψεις
Η νέα γενιά τηλεφωνικών απατών δείχνει τη μετάβαση του οργανωμένου εγκλήματος σε πιο επαγγελματικές και τεχνολογικά οργανωμένες μορφές δράσης.
Παράνομος στοιχηματισμός στο Κιλκίς: Δομημένο δίκτυο με «λάθη αποδόσεων» και χιλιάδες ευρώ κέρδη – 5 συλλήψεις / 50 κατηγορούμενοι
Η υπόθεση αποκαλύπτει τη νέα μορφή ψηφιακού παράνομου στοιχηματισμού με οργανωμένη τεχνογνωσία και οικονομική στόχευση.
Παράνομα φυτοφάρμακα, τοξικά απόβλητα και οργανωμένα κυκλώματα πίσω από τον αγροτικό εφοδιασμό σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη – 4 συλλήψεις
Η παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων εξελίσσεται σε σύνθετη απειλή για οικονομία, περιβάλλον και δημόσια υγεία.
Κύκλωμα απάτης στον ΕΟΠΥΥ με εικονικές φυσικοθεραπείες και πλαστά παραπεμπτικά – Τρεις συλλήψεις
Η υπόθεση αποκαλύπτει τα σοβαρά κενά ελέγχου και διαφάνειας στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύσεις περιουσιών και ζημία-ρεκόρ άνω του ενός (1) δις ευρώ στο Δημόσιο
Ένα πολυεπίπεδο δίκτυο λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύπτει τη βαθιά διασύνδεση οργανωμένου εγκλήματος και απώλειας δημοσίων εσόδων στην Ελλάδα.