ΑΑΔΕ: Κύκλωμα φοροδιαφυγής 17,9 εκατ. ευρώ πίσω από εικονικά τιμολόγια και εταιρείες-«φαντάσματα»
Η αποκάλυψη του κυκλώματος καταδεικνύει ότι η ψηφιακή ανάλυση δεδομένων μετατρέπεται πλέον στο ισχυρότερο όπλο της ΑΑΔΕ απέναντι στην οργανωμένη φοροδιαφυγή.
22 συλλήψεις μελών συμμορίας για απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων
Η συνολική ζημία του Δημοσίου υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ
ΕΛ.ΑΣ.: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ελέγχου επιχειρήσεων για απάτες εκατομμυρίων ευρώ – εικονικές εταιρίες – 22 συλλήψεις
εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες 22(+) εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών με εικονικές εταιρίες και εικονικά τιμολόγια – Κέρδος άνω των 9 εκατ. ευρώ
Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών -βιτρινών, που διοχέτευε, συστηματικά, λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Είχε διοχετεύσει στην αγορά καύσιμα αξίας € 9 εκατ.
Αποδοτικό το «κυνήγι» της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής: 147 επιχειρήσεις σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16€
Λαβράκια ξετρύπωσαν οι Ράμπο της ΑΑΔΕ, “ξεσκονίζοντας” εκατοντάδες επιχειρήσεις με ύποπτη συμπεριφορά.