Paradise Papers: Ποιοι Έλληνες υπάρχουν- Αναλυτική λίστα με ονόματα και εταιρείες!

Κατηγορία: Οικονομία Φορολογικά


Το μεσημέρι της Παρασκευής το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) άρχισε να προσθέτει δεδομένα από τα Paradise Papers στη δημόσια λίστα με των εκατοντάδων χιλιάδων offshore εταιρειών που γνωρίζουμε από προηγούμενες διαρροές.

 Στη λίστα περιλαμβάνονται 235 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος και 192 ελληνικές διευθύνσεις.

Μεταξύ αυτών πολλές μεγάλες εφοπλιστικές οικογένειες, όπως Βαρδινογιάννης, Τσάκος, Αλαφούζος, Ρέστης, Λιβανός, Λογοθέτης, Αγγελικούσης πολλοί επιχειρηματίες αλλά και μία καταχώρηση με το όνομα Γκραμπόφσκι, που παραπέμπει στο όνομα της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Προέδρου της ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι τα 130 και πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα, με εξωχώριες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους θα ξεκινήσουν να ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ύστερα από την παραγγελία της επικεφαλής Μαριάννα Ψαρουδάκη, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η έρευνα αναμένεται να είναι δαιδαλώδης και οι εισαγγελικοί λειτουργοί όπως φαίνεται να εκμεταλλευθούν όλα τα «όπλα» τους προκειμένου να ελέγξουν σε ποιές περιπτώσεις έχουν ενδεχομένως τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οποως αυτές της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ανάμεσα στα εργαλεία που θα διαθέσουν, είναι και η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς από τις υπόλοιπες λίστες που τους έχουν παραδοθεί, μεταξύ των οποίων και η λίστα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, των 65cds και άλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται το επόμενο δίαστημα η παραλαβή των πρωτότυπων αρχείων των Paradise Papers, που αφορούν σε ελληνικά πρόσωπα. Οι εισαγγελικές αρχές θα κληθούν στη συνέχεια να μελετήσουν τα στοιχεία αυτά, καθώς, όπως εξηγούν, δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι εξωχώριες εταιρίες να έχουν προβεί σε παράνομες ενέργειες και κατ’ επέκταση θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός των δεδομένων που θα ληφθούν.

Ήδη πάντως, οι αποκαλύψεις γύρω από τα Paradise Papers, που αποτέλεσαν τη διαρροή των 13,4 εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων, έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τονίζει την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη φορολογική απάτη.

Αναλυτικά η λίστα:

Offshore Entities (9)

  • NewLead Holdings Ltd. 2005-Jan-12 Bermuda Bermuda, Greece, United States Paradise Papers – Appleby
  • T T & T Holdings Limited 1987-Jul-10 Bermuda Bermuda, Greece Paradise Papers – Appleby
  • S&K Bermuda Ltd. 1995-Jan-20 Bermuda Bermuda, Greece Paradise Papers – Appleby
  • MYRINA SHIPPING LIMITED 1997-Jun-10 Bermuda Bermuda, Greece Paradise Papers – Appleby
  • SYDON SHIPPING LIMITED 1997-Jun-10 Bermuda Bermuda, Greece Paradise Papers – Appleby
  • Ermis Shipping Limited 2007-Nov-30 Cayman Islands Cayman Islands, Greece Paradise Papers – Appleby
  • Enterprises Shipping and Trading S.A. 1991-Jun-07 Liberia Greece Paradise Papers – Appleby
  • OCEAN BREEZE PROPERTIES LIMITED 2006-Aug-01 British Virgin Islands British Virgin Islands, Greece Paradise Papers – Appleby
  • Virgo Properties Holding Limited 2006-Jul-10 British Virgin Islands British Virgin Islands, Greece Paradise Papers – Appleby

Officers

  • Linked To Data From
  • Alafouzos – Ioannis A. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Angelicoussis – John Anthony Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kalafati – Thalia Greece Paradise Papers – Appleby
  • Panagopoulos – Konstantinos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kintis – Georgios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Moore Stephens Chartered Accountants S.A. – Piraeus Greece Paradise Papers – Appleby
  • Sarris – George Greece Paradise Papers – Appleby
  • RESTIS – Viktor Greece Paradise Papers – Appleby
  • Breibart – Evan J. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Christofidis – Christakis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Panagopoulos – Konstantinos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Danezi – Maria Greece Paradise Papers – Appleby
  • Deloitte & Touche LLP – Athens, Greece Greece Paradise Papers – Appleby
  • Edwards-Miaouli – Catherine Greece Paradise Papers – Appleby
  • Manolaki – Eleni Greece Paradise Papers – Appleby
  • Emiri – Thalia Greece Paradise Papers – Appleby
  • Gabrielides – Theodore A Greece Paradise Papers – Appleby
  • Falangas – Theodossios S. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Frangos – Nicholas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Inglessis – Nicholas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Issaias – George Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kallifidas – Panagiotis-Peter Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kantemnidis – Anastasios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Karaiskaki – Kalliopi Greece Paradise Papers – Appleby
  • Karakadas – Ioannis «John» Greece Paradise Papers – Appleby
  • Karayiannis – Michael Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kardaras – Nikolaos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Katsimis – Simos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Katsoulakos – George Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kertsikoff – Vassilis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kintis – Georgios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kondogogou – Dimitra Greece Paradise Papers – Appleby
  • Koutropoulos – Kostas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Koutsomitopoulos – Constantine Greece Paradise Papers – Appleby
  • Koutsoubelis – Kostas Greece Paradise Papers – Appleby
  • KOUTSOUMPELIS – Konstantinos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Lambrianidou – Olga Greece Paradise Papers – Appleby
  • Levis – Salvator Greece Paradise Papers – Appleby
  • Limberopoulou – Georgia Greece Paradise Papers – Appleby
  • Livanos – Michail Greece Paradise Papers – Appleby
  • Logothetis – Michael George Greece Paradise Papers – Appleby
  • Mageiras – Kyriakos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Makris – Ioannis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Manos – Dimitrios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Marousis – Anastasios P. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Matsikas – Yannis Greece Paradise Papers – Appleby
  • MITROPETROU – Theodora Greece Paradise Papers – Appleby
  • Moundreas – Hariklia Greece Paradise Papers – Appleby
  • Moundreas – Nicholas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Nachamkin – Boris Greece Paradise Papers – Appleby
  • Nakhle – Jamal Greece Paradise Papers – Appleby
  • Papadopoulos – Dinos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Papageorgiou – Georgios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Papapetropoulos – Theodoros Greece Paradise Papers – Appleby
  • Peraticos – Nicos M. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Petridis – Gavriil (Gabriel) Greece Paradise Papers – Appleby
  • Philippou – Philippos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Piperas – Anthony Greece Paradise Papers – Appleby
  • Piperas – Phlippos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Restis – Victor Greece Paradise Papers – Appleby
  • Rialas – Kyriacos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Rigas – Theodoros Greece Paradise Papers – Appleby
  • Sapountzoglou – Michail (Mike) Greece Paradise Papers – Appleby
  • Seretis – Dimitris N. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Simitsek – Martinos Diagoras Greece Paradise Papers – Appleby
  • Skiadas – Panagiotis D Greece Paradise Papers – Appleby
  • Spais – Georgios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Stafilopatis – Francis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Stamatiou-Meraclis – Alexander Greece Paradise Papers – Appleby
  • Stamatis – Theocharis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Stengos – Andreas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Stergiou – Achilleas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Thireos – Cosmas Greece Paradise Papers – Appleby
  • Throuvalas – Panagiotis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Alafouzos – Aristidis I Greece Paradise Papers – Appleby
  • Atlantic Ventures Ltd. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Economou – George Greece Paradise Papers – Appleby
  • Grabowski – Maria-Eva Virginia Greece Paradise Papers – Appleby
  • Intralot Société Anonyme – Integrated Lottery Systems Greece Paradise Papers – Appleby
  • Spanolios – John K Greece Paradise Papers – Appleby
  • Canellopoulos – Takis-Panagiotis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Karavias – Fokion Greece Paradise Papers – Appleby
  • Komninos – Antonios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Komninou – Athanasia Greece Paradise Papers – Appleby
  • Komninou – Olga Greece Paradise Papers – Appleby
  • Koulis – Nicos Greece Paradise Papers – Appleby
  • Melas – George L. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Sciens International Investments & Holdings S.A. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Stassinopoulos – Evangelos Michail Greece Paradise Papers – Appleby
  • Tziras – Apostolos Michael Greece Paradise Papers – Appleby
  • Vaos – Evangelos Marc Greece Paradise Papers – Appleby
  • Vardinoyannis – Yannis Greece Paradise Papers – Appleby
  • Vectis Capital S.A. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Worldwide Shiptrade Management Inc. Greece Paradise Papers – Appleby
  • Canellopoulos – Andreas I Greece Paradise Papers – Appleby
  • Priovolos – Georgios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Alafouzos – Themistocles A Greece Paradise Papers – Appleby
  • Angelicoussis – A. J. (Deceased) Greece Paradise Papers – Appleby
  • Hadjigeorgiou – Stelios Greece Paradise Papers – Appleby
  • Kanellakis – C. F. Greece Paradise Papers – Appleby

Πηγή: pentapostagma.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση



«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "